Bolagsstyrning
Surgical Science är ett svenskt publikt aktiebolag och styrs genom bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i bolaget. Bolaget följer gällande regler och föreskrifter i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning.
Svensk Kod för Bolagsstyrning kompletterar aktiebolagslagen och är en del av den relativt omfattande självregleringen om bolagsstyrning i Sverige. Koden är tillämplig på alla svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm (eller annan reglerad marknad).
Surgical Sciences aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, vilket är en multilateral handelsplattform och inte en reglerad marknad. Surgical Science har således ingen skyldighet att följa koden och har inte heller frivilligt förpliktat sig att följa denna.
Styrelse
Styrelsen har det yttersta ansvaret för den övergripande styrningen av Surgical Science, dess förvaltning och organisation samt handläggningen av bolagets angelägenheter.
Roland Bengtsson
Befattning: Styrelseordförande sedan 2017 och styrelseledamot sedan 2005
Född: 1955
Utbildning: MSc, Handelshögskolan i Göteborg.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Semelin Kapitalförvaltning AB och i ett antal mindre privatägda bolag.
Exempel på tidigare uppdrag: Erafenhet som investment direktor inom Private Equity, Atle/3i. Styrelseuppdrag i Studsvik AB, Envac AB och ett flertal mindre bolag.
Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Nej
Innehav: 5 992 338 aktier
Jan Bengtsson
Befattning: Styrelseledamot sedan 2005
Född: 1944
Utbildning: Teknologie licentiat, Chalmers Tekniska Högskola, företagsekonomi, Göteborg Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Rosenblad Design AB, Rosenblad Design Group Inc. och Marknadspotential AB. Styrelseledamot Arctic Engineering AB.
Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Swede Ship Marine AB, ZMek Fastighet & Förvaltning AB, NSC Training Systems AB, Skånemöllan AB, ALG Holding AB, Midway Holding AB samt Liljeholmens Stearinfabrik AB.
Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Nej
Innehav via bolag: 7 138 371 aktier
Åsa Bredin
Befattning: Styrelseledamot sedan 2023
Född: 1972
Utbildning: Magisterexamen i datalogi från Lunds universitet.
Övriga uppdrag: Rådgivare på Homepal AB. Tidigare Head of Mojang Studios.
Exempel på tidigare uppdrag: Ledande tekniska roller de senaste 10 åren inom bland annat spelbranschen hos King och NetEnt.
Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Ja
Innehav: 350 aktier
Thomas Eklund
Befattning: Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1967
Utbildning: Master, Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Swedencare AB, Boule Diagnostics AB, Devyser AB och ADDvise Group AB.
Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Sedana Medical AB, Mabtech AB, GHP Speciality Care AB, Bomill Holding AB, Moberg Pharma AB, Itrim AB samt Swewet AB. Verkställande direktör i Investor Growth Capital AB. Styrelseledamot i Biotage AB, Memira AB och Neoventa Medical AB.
Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Ja
Innehav: 1 400 aktier
Henrik Falconer
Befattning: Styrelseledamot sedan 2021
Född: 1973
Utbildning: Läkarexamen Karolinska Institutet, Doktorsexamen i Obstetrik och Gynekologi 2008, Docent i Obstetrik och Gynekologi 2015.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Society of European Robotic Gynecological Surgery (SERGS). Överläkare och Sektionschef Gynekologisk Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Ansvarig Gynekologisk Robotkirurgi sedan 2013.
Exempel på tidigare uppdrag:
Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Ja
Innehav: 1 000 aktier
Elisabeth Hansson
Befattning: Styrelseledamot sedan 2021
Född: 1975
Utbildning: Master, Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: CFO SJ AB.
Exempel på tidigare uppdrag: Managementkonsult 17 år med fokus på hälso- och sjukvård i Norden. Partner på Boston Consulting Group och Associate Principal på McKinsey & Company. Styrelseledamot i Mentor International.
Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Ja
Innehav: 1 300 aktier
Gisli Hennermark
Befattning: Styrelseledamot sedan 2024
Född: 1972
Utbildning: Master, Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm.
Anställd: 2017
Tidigare erfarenhet: VD för Surgical Science 2015-2024. Gisli har en bred entreprenöriell och affärsmässig bakgrund från management consulting från bland annat Arthur D. Little, och framgångsrika egna satsningar som SamSari (handelsförsäljning, avyttring 2010).
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Panasari AB, Espansari AB och SyntheticMR AB.
Aktieinnehav: 322 200 aktier och 20 000 optioner.
Koncernledning
Koncernledningen består av 5 medlemmar inklusive CEO.
Tom Englund
CEO
Född: 1976
Utbildning: M.Sc. Industriell teknik och Management, Linköpings universitet.
Anställd: 2024
Tidigare erfarenhet: Tom har tidigare arbetat i ledande positioner i snabbväxande högteknologiska företag som Instabee, Instabox och Tobii och tillför mycket erfarenhet av ledarskap, organisationsledning och affärsutveckling i dessa typer av organisationer. Dessutom tar han med sig erfarenhet från arbetet på Atlas Copco.
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav: 17 930 aktier.
Anna Ahlberg
CFO
Född: 1970
Utbildning: Master of Business Administration, Handelshögskolan Göteborg.
Anställd: 2018
Tidigare erfarenhet: Tidigare bl.a. ekonomichef och informationschef i Q-Med AB, CFO och informationschef i Vitrolife AB samt Service Line lead Spine and Orthopaedics och Head of Investor Relations i Global Health Partner AB. Anna tillför bred kompetens om internationella tillväxtföretag och de krav som ställs på börsnoterade bolag.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Medistim ASA.
Aktieinnehav: 24 000 aktier och 12 000 optioner.
Ariel Ben Moshe
Chief R&D Officer
Född: 1979
Utbildning: Computer Science, Technion Israel.
Anställd: 2010
Tidigare erfarenhet: Ariel utsågs till Chief R&D Officer i januari 2025. Under 2018 – 2024 var Ariel VP R&D för Simbionix/Surgical Science Israel, där han ledde alla FoU-team i Tel Aviv – och bidrog senare i sammanslagningen med Surgical Science. Tidigare erfarenheter inkluderar även medicinsk simuleringsprogrammering inom angioområdet.
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav: 12 362 aktier och 4 000 optioner.
Inbal Mazor
Chief Product & Marketing Officer
Född: 1969
Utbildning: B.Sc., Tel Aviv University och MBA Marketing, Bar-Ilan University.
Anställd: 2000
Tidigare erfarenhet: Executive VP Product & Marketing 2021-2024. Inbal är ansvarig för marknadsföring och produktlinjerna sen 20 år tillbaka. Hon har en nyckelroll i att bygga upp den medicinska simuleringsverksamheten och har arbetat med ledande medicinska föreningar och viktiga simuleringspartners under hela sin karriär. Inbal började sin karriär inom marknadsföring och läkemedelsindustrin på Novartis Pharma.
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav: 18 543 aktier och 12 000 optioner.
Niclas M Olsson
Chief Revenue Officer
Född: 1966
Utbildning: Computer Science, Lunds Universitet.
Anställd: 2022
Tidigare erfarenhet: Executive VP Industry/OEM 2022-2024. Niclas kom till bolaget med över 20 års erfarenhet inom hälsovårdrelaterad försäljning, affärsutveckling, operations, handelsavtal och strategiarbete från världsledande bolag som Getinge Group och Synergy Health.
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav: 500 aktier och 39 000 optioner.
Revisor
KPMG AB
(ansvarig revisor Daniel Haglund)
Box 11908, 404 39 Göteborg
Tel +46 31 61 48 00
Email: info@kpmg.se
Web: www.kpmg.se
Bolagsstämmor
Valberedning
Följande personer har utsetts att ingå i Surgical Sciences valberedning inför årsstämman 2025:
Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential AB
Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder
Erik Sprinchorn, utsedd av TIN Fonder
Roland Bengtsson, styrelsens ordförande
Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämman i Surgical Science den 16 maj 2024. De aktieägare som har utsett ledamöterna i valberedningen representerade sammanlagt knappt 27 procent av samtliga aktier i bolaget per den 31 augusti 2024.
Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman för beslut: (i) förslag till stämmoordförande, (ii) förslag till styrelse, (iii) förslag till styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvode med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (v) förslag till arvode för ledamöterna i ersättnings- respektive revisionsutskottet, (vi) förslag till revisor, (vii) förslag till arvodering av revisor, och (viii) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen.
Årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 15 maj 2025 i Göteborg. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det i god tid före årsstämman 2025 så att valberedningen hinner beakta förslaget. Förslag ska sändas till Surgical Science Sweden AB (publ), Att: Valberedningen, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg.
Optionsprogram
Teckningsoptioner 2022_25
Vid Surgical Sciences årsstämma den 12 maj 2022 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram för bolagets anställda. Varje Teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget för 175,70 SEK under perioden 10 juni – 10 juli 2025. Bolaget subventionerar optionsprogrammet så att deltagarna erhåller Teckningsoptionerna som en förmån. Deltagaren är skyldig att betala för förmånsbeskattningen för denna förmån, premien har beräknats till 28,74 SEK per option. Vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet kommer Surgical Sciences aktiekapital att öka med 10 000 SEK och antal aktier öka med 200 000, motsvarande en utspädning om knappt 0,4 procent av det totala antalet aktier och röster.
Kostnader för incitamentsprogrammet
Incitamentsprogrammet beräknas preliminärt föranleda sociala avgifter om 0,9 MSEK och kostnader i enlighet med redovisningsreglerna i IFRS2 om 5,8 MSEK. Beloppet består av IFRS2 kostnaden hänförligt till Israel och USA och periodiseras över löptiden fram till juli 2025.
Teckningsoptioner 2023_26
Vid Surgical Sciences årsstämma den 17 maj 2023 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram för bolagets anställda. Varje Teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget för 294,70 SEK under perioden 15 juni – 15 juli 2026. Bolaget subventionerar optionsprogrammet så att deltagarna erhåller Teckningsoptionerna som en förmån. Deltagaren är skyldig att betala för förmånsbeskattningen för denna förmån, premien har beräknats till 36,43 SEK per option. Vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet kommer Surgical Sciences aktiekapital att öka med 13 000 SEK och antal aktier öka med 260 000, motsvarande en utspädning om cirka 0,5 procent av det totala antalet aktier och röster.
Kostnader för incitamentsprogrammet
Incitamentsprogrammet beräknas preliminärt föranleda sociala avgifter om 0,5 MSEK och kostnader i enlighet med redovisningsreglerna i IFRS2 om 9,0 MSEK.
Teckningsoptioner 2024_27:1
Vid Surgical Sciences årsstämma den 16 maj 2024 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram för bolagets anställda inom koncernen och ledande befattningshavare i Israel. Varje Teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget för 170,50 SEK under perioden 14 juni – 14 juli 2027. Bolaget subventionerar optionsprogrammet så att deltagarna erhåller Teckningsoptionerna som en förmån. Deltagaren är skyldig att betala för förmånsbeskattningen för denna förmån, premien har beräknats till 33,31 SEK per option. Vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet kommer Surgical Sciences aktiekapital att öka med 15 000 SEK och antal aktier öka med 300 000, motsvarande en utspädning om cirka 0,58 procent av det totala antalet aktier och röster.
Kostnader för incitamentsprogrammet
Incitamentsprogrammet beräknas preliminärt föranleda sociala avgifter om 1,0 MSEK och kostnader i enlighet med redovisningsreglerna i IFRS2 om 9,5 MSEK.
Teckningsoptioner 2024_27:2
Vid Surgical Sciences årsstämma den 16 maj 2024 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Sverige. Varje Teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget för 170,50 SEK under perioden 14 juni – 14 juli 2027. Bolaget subventionerar optionsprogrammet så att deltagarna erhåller Teckningsoptionerna som en förmån. Deltagaren är skyldig att betala för förmånsbeskattningen för denna förmån, premien har beräknats till 33,31 SEK per option. Vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet kommer Surgical Sciences aktiekapital att öka med 1 400 SEK och antal aktier öka med 28 000, motsvarande en utspädning om cirka 0,05 procent av det totala antalet aktier och röster.
Kostnader för incitamentsprogrammet
Incitamentsprogrammet beräknas preliminärt föranleda sociala avgifter om 0,3 MSEK och kostnader i enlighet med redovisningsreglerna i IFRS2 om 0,9 MSEK.
Uppförandekod
Surgical Sciences uppförandekod (endast engelsk version) är en sammanställning av de värderingar, förhållningssätt och riktlinjer som styr hur vi bedriver vår verksamhet.
Värdebok
Grunden i vår verksamhet är människorna och hur vi agerar. Våra värderingar och berättelserna om vad de betyder för oss finns i vår värdebok.