Årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) – 2019
För nedladdning
- Protokoll årsstämma 2019 med bilagor
- Kommuniké från årsstämma 2019
- Kallelse till årsstämma 2019
- Årsredovisning 2018
- Punkt 15 Bemyndigande om nyemission 2019
- Fullmaktsformulär 2019
- Förslag till styrelse 2019
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 9 maj 2019 beslutades bl.a. följande:
- Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
- Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom och Thomas Eklund, i enlighet med förslag från bolagets två största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.
- Styrelsearvode skall utgå med totalt 307 500 kronor, varav 123 000 kronor till styrelsens ordförande och 61 500 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
- Nyval av revisor i bolaget, KPMG AB med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.
- Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 15 procent av bolagets aktiekapital.