Årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) – 2020
För nedladdning
- Kommuniké från årsstämma
- Protokoll årsstämma 2020 med bilagor
- Årsredovisning 2019
- Kallelse till årsstämma
- Fullmakt årsstämma SuS 2020
- p 14 Förslag till styrelse 2020
- p 16 Bolagsordning med föreslagna ändringar
- p 18 Förslag till optionsprogram 2020
- p 18 Bilaga A_Villkor teckningsoptioner
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 6 maj 2020 beslutades bl.a. följande:
- Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.
- Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom, Thomas Eklund och Tommy Forsell, i enlighet med förslag från bolagets tre största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.
- Styrelsearvode skall utgå med totalt 369 000 kronor, varav 123 000 kronor till styrelsens ordförande och 61 500 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
- Omval av revisor i bolaget, KPMG AB med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.
- Godkännande av principer för utseende av valberedningens ledamöter.
- Godkännande av ny bolagsordning med bland annat ändring av antalet aktier i bolaget.
- Beslut om att genomföra en aktiesplit 5:1.
- Beslut om att emittera totalt 300 000 teckningsoptioner (efter split) med åtföljande rätt till teckning av nya aktier för anställda inom Surgical Science-koncernen.
- Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.